三棵树第六届董/监事一次会议，洪杰再次当选董事长兼总经理！

本次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举洪杰先生为公司董事长，其任期与第六届董事会任期一致。

审议通过了《关于选举公司各专门委员会委员的议案》。选举产生公司第六届董事会专门委员会，组成人员如下：

选举董事洪杰先生、董事朱奇峰先生、独立董事高剑虹先生为战略委员会委员，洪杰先生为战略委员会主任委员；

选举独立董事于增彪先生、独立董事高剑虹先生、董事朱奇峰先生为审计委员会委员，于增彪先生为审计委员会主任委员；

选举独立董事高剑虹先生、独立董事朱炎生先生、董事林丽忠先生为提名委员会委员，高剑虹先生为提名委员会主任委员；

选举独立董事朱炎生先生、独立董事于增彪先生、董事米粒先生为薪酬与考核委员会委员，朱炎生先生为薪酬与考核委员会主任委员；

审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长提名，聘任洪杰先生为公司总经理。经公司董事长、总经理洪杰先生提名，聘任林德殿先生为公司副总经理，聘任朱奇峰先生为公司副总经理、财务总监，聘任米粒先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任崔景焘先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。

审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。因任期届满，李衍昊先生将不再担任公司证券事务代表，但仍在公司其他岗位任职。聘任陈漳全先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。