慧正资讯：2025年2月14日，广州凌玮科技股份有限公司（简称“凌玮科技”）发布公告，宣布公司已完成董事会、监事会的换届选举，并聘任了新的高级管理人员和内部审计部门负责人。

公告显示，凌玮科技第四届董事会由7名董事组成，其中包括4名非独立董事和3名独立董事。具体成员如下：董事长为胡颖妮女士，非独立董事为胡颖妮女士、彭智花女士、洪海先生、吴月平先生，独立董事为成群善先生、李红喜先生、刘慧芬女士。

所有董事均符合相关法律法规和规范性文件的要求，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所的审核。

为进一步完善公司治理结构，凌玮科技第四届董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会的组成情况如下：

战略委员会：胡颖妮（主任委员）、胡颖妮、吴月平、成群善；

审计委员会：刘慧芬（主任委员）、刘慧芬、李红喜、成群善；

提名委员会：李红喜（主任委员）、李红喜、成群善、吴月平；

薪酬与考核委员会：成群善（主任委员）、成群善、刘慧芬、胡颖妮。

各委员会的设立和人员配置均符合相关法律法规的要求，特别是审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，这也进一步增强了公司治理的透明度和公正性。

凌玮科技第四届监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。具体成员如下：监事会主席有胡巍先生担任，股东代表监事为胡巍先生、刘婉莹女士，职工代表监事为邹建雄先生。

所有监事均符合相关法律法规和规范性文件的要求，不存在不得担任公司监事的情形。

凌玮科技第四届董事会第一次会议审议通过了高级管理人员和内部审计部门负责人的聘任，具体如下：总经理由胡颖妮女士担任，副总经理为洪海先生，财务总监为彭智花女士，董事会秘书为彭智花女士，内部审计部门负责人为陈波女士。上述高级管理人员和内部审计部门负责人的任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公告还提到，凌玮科技第三届董事会独立董事白荣赖先生、李伯侨先生和张崇岷先生在第三届任期届满后不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务。公司对他们在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

凌玮科技是一家专注于纳米二氧化硅新材料的产业集团，依托不断创新的产品技术、卓越的质量管理、贴近市场的专业服务以及数字化的运营模式，凌玮科技为全球客户提供更具竞争力的产品及解决方案。

此次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任，标志着凌玮科技治理结构的进一步完善，相信将为其未来的持续健康发展奠定坚实的基础。